ضبط 3 موظفين بشركة صرافة يديرون تعاملات فى النقد الاجنبى خارج السوق المصرفى بالمنيا

ضبط 3 موظفين بشركة صرافة يديرون  تعاملات فى النقد الاجنبى خارج السوق المصرفى بالمنيا
كتب -

 

ضبط 3 موظفين بشركة صرافة يديرون  تعاملات فى النقد الاجنبى خارج السوق المصرفى بالمنيا

المنيا محمد النادى

تمكنت الاجهزة الامنية بمحافظة المنيا من ضبط 3 من العاملين باحدى شركات الصرافة وبحوزتهم كميات كبيرة من العملات الاجنبية المتنوعة يتم ادارتها خارج السوق المصرفى بدون ترخيضص وتم احالتهم الى النيابة لمباشرة التحقيق

حيث تلقى اللواء اسامة متولى مدير امن المنيا اخطار من مباحث الاموال العامة بالقبض على كل من احمد م ع 45 سنه صراف باحدى شركات الصرافة بالمنيا وحماده س ع  37سنه مدير حسابات بشركة صرافة بالقاهرة  وصبحى ج ح  34 سنه حاصل على دبلوم  وبحوزتهم كميات كبيروة من اعملات الاجنبية المتنوعة منها 467003 الف دولار 98 الف يوروا وربى 232 الف ريل سعودى و517 الف جنيه مصرى و600 الف دينار عراقى و1000 ريال عمانى وعدد اخر من العملات الاجنبية

واشار التحريات الاولية ان المتهمين قاموا بادارة الشركة لتعامل الاجنبى خارج السوق المصرى لشركة الصرافة الصادر لها قرار بوقف النشاط لمدة شهر جتى 6 مارس الجارى من البنك المركزى  مخالفين قانون السوق ا لمصرفى رقم 88 لسنة 2003

 واضفت المصادر الامنية الى ان المتهمين اتخذوا من نشاطهم سقة سكنية بمدينة مغاغة شمال المحافظة لمزاولة النشاط المخالف

 وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الوقائع حيث تم العثور على جهاز لاب توب محل عليه برامج خاصة بشركات الصرافة والة عد اموال وتفويض ورقى من فرع الشركة بالمنيا للتعامل فى البيع والشراء لاموال الشركة لدى البنوك على الرغم من صدور قرار البنك المركزى بوقف النشاط الى جانب مجموعه من ايصالات استلام وتسلم اموال نقدية خاصة بالشركة الايطالية لاعمال الامن والحراسة وعدة هواتف محمول

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم التحفظ على المضبوطات واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات